年涨幅260%的比特币 为何成为黑客的最佳选择?(2)

比特币还被利用来洗钱和进行资产非法转移,用本国货币买入比特币,在国外交易平台上卖出,再以美元取出,几分钟就可以完成资产转移,这一“漏洞”与今年年初个人购汇监管加强、对逃汇等行为打击力度加大的趋势背道而驰。年初,比特币一度在两周内暴涨60%,达到8800元/个,引发监管关注。据中国人民银行披露,其对各大比特币交易平台进行约谈和现场检查后发现,不少平台违规开展融资融币业务,导致市场异常波动;并且这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。公开数据显示,自央行入场检查后,来自中国境内的交易量直线下降,现约占全球的10%,次于日本和美国。

据媒体报道,目前,针对各家比特币交易平台的上述问题,关于比特币的两个管理办法正在推进中:一是关于比特币交易平台的管理办法,二是关于比特币平台反洗钱的规范。两个办法或于6月出台。

年涨幅260%的比特币 为何成为黑客的最佳选择?


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